Firwat Indien Gehandelt Huet
Den indeschen Finanzmarché ass enorm grouss. All Dag lafen honnerte Milliounen Transaktiounen tëscht Banken, Entreprisen a Finanzinstituter. Zanter Joren huet awer e bekannt Problem bestanen: Wien steet eigentlech hannert enger Transaktioun? D'Finanzkris vun 2008 huet dës Fro onméiglech ze ignoréieren gemaach. D'Regulateuren hunn entdeckt, datt si net séier konnten identifizéieren, wéi eng Maartuerdeeler enger scheiterender Géigepartei ausgesat waren. D'Donnéeën waren fragmentéiert, d'Identifikateuren onbestänneg, an d'grenziwwerschreidend Transparenz war bal net existent. Doropshin huet den G20 d'LEI-System (Legal Entity Identifier, en globalen Identifikateur fir juristesch Entitéiten a Finanztransaktiounen) geschaf, iwwerwaacht vu GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation, d'Organisatioun, déi d'global LEI-System verwalt). GLEIF verfollegt d'Aféierung vum LEI a Reegelen op der ganzer Welt an Indien sténkt sech eraus als ee vun den ëmfaassendste Beispiller, wéi e Land de LEI a groussem Mooss ka aféieren.Eng Schrëttweis Aféierung: 2017 bis 2025
D'Reserve Bank of India (RBI, Indien's Zentralbank) huet 2017 mat de gréisste Prêteur ugefaang an d'Ufuerderung Schrëtt fir Schrëtt ausgeweit. All Phas koum mat enger fester Fräist an engem kloren Schwellewäert, sou datt d'Entreprisen Zäit haten sech virzebereeden, ouni onbestëmmten Delaien. De Kalenner fir d'Prêteur war wéi follegt. Prêteur mat enger gesamter Kreditexpositioun vu méi wéi ₹25 Crore (ongeféier 2,7 Milliounen €) mussen en LEI bis den 30. Abrëll 2023 kréien. Déi mat enger Expositioun vu méi wéi ₹10 Crore (ongeféier 1,1 Millioune €) haten Zäit bis den 30. Abrëll 2024. Endlech ass déi lescht Phas den 30. Abrëll 2025 zou gaangen, wéi d'Ufuerderung op all Prêteur mat enger gesamter Expositioun vu ₹5 Crore (ongeféier 550.000 €) oder méi ausgeweit gouf. All dräi Phasen sinn elo ofgeschloss. Mat anere Wierder, d'LEI-Ufuerderung fir Prêteur an Indien ass komplett a Kraaft.Wien Brauch en LEI a Firwat
D'RBI huet LEI-Ufuerderunge fir dräi Beräicher agefouert. Prêteur. All net-individuell Prêteur mat enger gesamter Kreditexpositioun vu ₹5 Crore oder méi bei Banken a Finanzinstituter mussen en gëltege LEI hunn. D'RBI berechent d'Expositioun iwwer all Prêteuren zesummen, dat schléisst Prête an aner Kreditlinnen an. Doriwwer eraus kann, no der offizieller Circulaire vun der RBI, e Prêteur ouni gëltege LEI kee neie Prêt kréien, a Banken kënnen och keng bestoend Facilitéit erneieren oder verlängeren. Grouss Bezuelungen. Zanter dem 1. Oktober 2022 mussen all eenzel Bezuelungstransaktiounen vu ₹50 Crore (ongeféier 5,5 Milliounen €) oder méi iwwer NEFT (National Electronic Funds Transfer) oder RTGS (Real-Time Gross Settlement) den LEI vum Sender wéi och vum Empfänger enthalen. Doriwwer eraus gëllt dat fir all net-individuell Entitéiten, ouni Ausnahmen fir den Transaktiounstyp. Grenziwwerschreidend Transaktiounen. Vum selwechten Datum un mussen autoriséiert Banken d'LEI-Detailer festhalen a mellen fir all grenziwwerschreidend Transaktiounen vu ₹50 Crore oder méi ënner dem FEMA (Foreign Exchange Management Act, dat indescht Gesetz iwwer Deviestransaktiounen).SEBI-Ufuerderungen Fir D'Wäertpapiermäert
D'Reserve Bank of India ass net déi eenzeg Regulatiounsautoritéit, déi en LEI verlaangt. D'Securities and Exchange Board of India (SEBI, Indien's Regulatiounsautoritéit fir Kapitalmäert) huet getrennt en LEI fir net-individuell Entitéiten obligatoresch gemaach, déi op de Wäertpapiermäert aktiv sinn. Dat schléisst den Aktienhandel, den Derivatenhandel an aner reglementéiert Aktivitéiten um Wäertpapiermaart an. Doriwwer eraus verlaangt d'SEBI vun auslännesche Portfolio-Investoren, LEI-Detailer bei der Registréierung, bei der Erneierung an duerch lafend Know-Your-Client-Kontrollen unzeginn. Dat féiert dozou, datt Entreprisen, déi souwuel am Banken- wéi och am Kapitalmaartberäich aktiv sinn, en eenzegen LEI brauchen, deen deenen zwou Regulateuren zefridde stellt.